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俄天然气工业公司惊现巨资被盗案损失30亿-【zixun】

发布时间:2021-10-12 17:11:32 阅读: 来源:沙滩椅厂家

俄天然气工业公司惊现巨资被盗案损失30亿

俄罗斯最大的公司、能源巨头——俄罗斯天然气工业公司出现30亿卢布巨额资金被盗案。俄内务部表示,将按照刑法第4部分第159条巨额欺诈罪对涉案嫌疑人——赫密塔吉基金管理公司总裁威廉·布劳德提出刑事指控,俄联邦委员会(议会上院)及国家杜马(议会下院)均认为,这是一起国际性重大案件,希望国际刑警及欧盟能协作办案

本报驻莫斯科记者朱冬传

俄最大公司损失30亿

俄罗斯最大的公司——俄罗斯天然气工业公司近日被俄罗斯媒体曝出30亿卢布巨额资金被盗案。3月5日,俄内务部侦查总局打击有组织犯罪及反腐局主管米·亚力山德罗夫宣称,经过前期侦查,俄方初步认为,赫密塔吉基金管理公司(马格尼茨基曾作为律师在此供职)总裁威廉·布劳德在10多年前以非法手段收购俄罗斯天然气工业公司(全世界最大的天然气开采企业,为中欧、东欧和独联体各国提供所需的几乎全部天然气)价值30亿卢布的股份,因此俄将按照刑法第4部分第159条巨额欺诈罪对其提出刑事指控。

俄罗斯和西方国家围绕马格尼茨基事件进行的外交和法律战还未平息,就又爆出与此事有关联的又一重大案件。俄罗斯内务部宣称,要将威廉·布劳德绳之以法,如果外交途径不起作用,则会发出国际通缉,通过国际刑警将其抓捕归案。

亚力山德罗夫向媒体表示,据俄罗斯警方掌握的基本材料,1999年到2004年间,英国人布劳德在俄罗斯开设的赫密塔吉基金管理公司以违法手段收购俄罗斯天然气工业公司的股票。据1997年俄总统令,在俄注册的外国人在总统令有效期内必须获得联邦证券市场委员会许可以及联邦政府同意,才有权获取俄国内基金市场股票,或在国外证券交易所购买所谓的美国存托凭证。俄方认为,布劳德掌控的赫密塔吉基金管理公司利用迂回方案,通过其控制的外国公司收购俄国内流动性最大的资产。形式是以在地方注册的享受纳税优惠的俄罗斯法人名义购买,然后再出售给外国公司,这样能规避法律、逃税,并最终获利。

据调查,当时天然气工业股票有国外和国内两种价,差价约3倍。布劳德共开设了约20个公司,以俄国内市场价格进行了29笔股票交易,非法购取俄罗斯天然气工业公司总价值约30亿卢布的股票。至2006年,布劳德购买的股份已涉及多家俄国有企业和公司,不仅有天然气工业公司,还有石油运输公司、储蓄银行等。

对俄罗斯内务部的指控,布劳德不予承认,认为对他的指控是一个政治图谋,是一场闹剧。他称,当时购买股票是得到俄联邦证券委员会批准,并征得天然气工业公司的同意后才购买的,而且当时他的公司还上交了24%的税。

早已被列入拘捕名单

此案件的主要嫌疑人威廉·布劳德曾是俄罗斯最大的境外投资人,他此前已经因逃税案而被俄罗斯列入了拘捕名单。今年1月28日,莫斯科特维尔区法院对2009年在看守所内死亡的马格尼茨基以及他曾经供职的英国赫密塔吉基金管理公司的总裁威廉·布劳德两人逃税一案进行了预审。俄有关部门此前在对赫密塔基基金管理公司进行税务稽查时发现了严重违法事实。供职于该公司的俄罗斯人马格尼茨基负责审计、财务方面事务,伪造税务报表,非法利用国家残疾人优惠政策,逃税税额巨大,2008年11月被拘捕。被羁押期间于2009年11月在莫斯科“水兵寂静”看守所因心脏病突发死亡。不久,俄检察院根据提供的证据对基金管理公司总裁威廉·布劳德签发拘捕证,但布劳德已经离开了俄罗斯。

俄罗斯方面认为,此后布劳德一直不遗余力的把这个案件赋予政治色彩,对马格尼茨基在看守所突然死亡大肆渲染,将马格尼茨基称为俄罗斯“反腐斗士”。俄方认为,马格尼茨基并不是“反腐斗士”,他所做的只不过是为了服务于公司总裁威廉·布劳德的利益,而布劳德在俄罗斯挣得数十亿美元,为疯狂追求利润而“不择手段”。布劳德还在美国和欧洲游说,“催生”了2012年12月美国国会通过的对涉嫌马格尼茨基死亡案的60人实行拒签和经济制裁的《马格尼茨基法案》。对美国粗暴干涉俄罗斯内政的行径,俄罗斯针锋相对,通过了被称作“反马格尼茨基法案”的《季玛·雅科夫列夫法案》,禁止美国人收养俄罗斯儿童,禁止侵犯俄公民人身自由的美国人入境等。

作为被列入马格尼茨基法案中禁止入境美国的人员名单的俄罗斯前侦查人员,巴·巴·卡尔帕夫2013年1月向伦敦高级法院对布劳德提出诽谤起诉。据媒体报道,布劳德的律师在伦敦表示,布劳德不打算应诉。

俄罗斯特别希望英国司法部门能就此案进行审判,因为在审判中可能会揭露出一些与国际欺诈团伙活动相关的事实,比如与1998年巨额金融案件相关的信息。当时,用于俄罗斯中央银行的48亿美元稳定专项资金从俄罗斯储备银行被转向了布劳德的一个伙伴艾德蒙的银行。1999年艾德蒙在摩纳哥一场火灾中死亡。后来这笔钱的去向无人知晓。此后,布劳德在俄罗斯的公司开始积极投资购买证券股票,其中就包括收购天然气工业公司股票。

将按巨额欺诈定罪量刑

3月5日,俄罗斯联邦委员会(议会上院)副主席亚·托尔申表示,他将亲自介入此事,使该案水落石出。俄罗斯将按照刑法对布劳德提出刑事指控。按目前的初步犯罪事实,俄将按照刑法第4部分第159条巨额欺诈对其定罪和量刑。托尔申还表示,希望国际刑警及欧盟、美国也能协作办案。

俄罗斯国家杜马(议会下院)监督委员会主席尼·科瓦列夫认为,这是一起国际性的重大案件,俄罗斯呼吁欧洲国家能提供布劳德的公司和他个人的资金账户及资金运作情况。

莫斯科大学经济学家安·科比亚科夫表示,如要使布劳德伏法归案并在俄罗斯接受审判,还存在法律上的障碍。因为按照有关法律规定,经济犯罪有诉讼时效。所以,俄方有必要修改法律,取消诉讼时效。

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